多名中國代購在法被捕,法國加大代購監管力度


?????今年1月1日起,《中華人民共和國電子商務法》正式實施,“代購”們成為電商經營者的一員,需要辦理市場主體登記,履行納稅義務。與此同時,以奢侈品為支柱產業的法國,也正在加大力度對代購行為進行監管。

據《巴黎人報》10日報道,去年(2018年)秋天,巴黎第二司法警區“端掉”一個代購網絡,抓獲至少6名年齡在30歲至40歲的犯罪嫌疑人,他們涉嫌于2017年至2018年在法國與中國之間轉售價值500多萬歐元的商品,卻未繳任何稅費。

2018年8月,巴黎警方收到匿名信,該信旨在揭發在巴黎百貨公司購買和轉售路易威登(Louis Vuitton)品牌包的“三人組”,稱他們在巴黎購入商品,在中國以更高的價格轉售,有時還雇請持旅游簽證的“中間人”購貨,甚至提供往返機票,“中間人”所獲報酬并不繳稅,另有4名共犯將歐元兌換成人民幣。

調查人員發現,“三人組”的成員分別是30歲的學生、34歲的藝術家和32歲的秘書,他們往返于巴黎各大百貨公司、北郊93省奧貝維利耶的批發集散地以及巴黎九區儒貝爾路的一間辦公室。

2018年10月9日,警方在涉案學生的巴黎公寓內將其逮捕,搜獲3.2萬歐元現金。與此同時,34歲的藝術家也在巴黎九區公寓被逮捕,警方還查獲了她為待寄商品拍攝的照片、1500歐元現金和價值7萬歐元的奢侈品,并在其電腦中發現偽造護照的資料。警方隨即將這對“搭檔”拘留并起訴。之后,警方也將涉案女秘書逮捕,并傳喚兩名涉案人員。

巴黎警方披露,該團伙的洗錢方式主要有兩種:將錢交給代購,轉到商人的中國賬戶,給代購一定的報酬;或者將錢交由代購去購買路易威登、香奈兒(Chanel)、古馳(Gucci)等奢侈品,運到中國以雙倍的價格轉售。

這樣的事件并非個案。在另一起“代購案”中,一名32歲中國男子W先生及其36歲的同伙因涉嫌偽造證件和欺詐被起訴。2018年11月9日,W先生在巴黎七區樂篷馬歇百貨公司購買路易威登手袋,女售貨員要求他出示護照,發現護照系偽造,商店保安將其扣留,并在其錢包里發現5本假護照。警方將W先生拘留,搜查過程中發現多張奢侈品購物發票、16張銀行卡和約3000歐元現金。

同年11月10日,警方到14區加桑街另一名涉案女子的公寓進行搜查,調查人員在場查獲路易威登的盒子、1500歐元現金、15本假護照,其中12本有W先生的照片,其余假護照則是另一位房客的名字。警察還查獲37張面額10歐元的飯票,分屬不同公司。

據法媒報道,路易威登、普拉達、古馳、迪奧、伊夫·圣洛朗和香奈兒等品牌一直深受中產和富裕人群的喜愛,但這些奢侈品在中國的售價比原產國家高,由此才催生了代購一族。一些買家在巴黎購買這些商品再回國轉售,賺取差價,但在部分案例中,也暗藏著走私、洗錢、稅務欺詐等行為,法國警方對此已加大監管力度。

法國、西班牙加大反洗錢力度

近幾年法國加大反洗錢的力度。為了打擊洗錢行為,法國不斷降低現金使用的最高額度。2015年以前,消費者最高可以支付3000歐元現金,2015年之后,該金額調低至1000歐元。如果消費者交稅住址不在法國,2018年10月1日后最高現金支付額度為1萬歐元。

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除了法國,西班牙近期也加強了對洗錢的打擊力度。自2018年初,不少旅西華僑和留學生反映遇到有關銀行賬戶無法正常使用的情況,包括限制使用柜員機、禁止國際匯款、凍結賬戶,直接要求關戶等情況。2018年8月,有關銀行賬戶的問題明顯增加,使不少華僑及留學生日常生活遇到困難。但出現問題較集中的某西班牙銀行高管表示,鑒于金融監管法規日趨嚴格,銀行確實加大了對存疑賬戶的管控力度,但該操作并非針對全體中國客戶,也并未僅有中國客戶賬戶受限,相關政策并無歧視性。

近期,歐洲多國都加緊了打擊洗錢的力度,比如西班牙,自2018年初,不少旅西華僑和留學生反映遇到有關銀行賬戶無法正常使用的情況,包括限制使用柜員機、禁止國際匯款、凍結賬戶,直接要求關戶等情況。中國電商法落地,加速代購行業洗牌。而國外歐洲方面懷疑某些中國代購團體參與到當地洗錢活動中,也加緊對他們的監控。歐洲中國代購不免陷入兩面夾擊的困境。

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